Слухати

Незаконні обмінники: затримали злочинців (ФОТО)

19 червня 2017 - 18:12
У Києві співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр і припинили незаконну діяльність з обміну валют

«В результаті 12 обшуків вилучили понад 20,5 млн. грн. у національній та іноземній валюті, комп’ютерну техніку, 12 печаток підприємств, 66 банківських карт, чорнові записи та фінансово — господарські документи, а також пістолет Glock 17 без будь-яких документів», повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови у Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права 15 фіктивних підприємств.

«На їх рахунку компанії реального сектору економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Надалі кошти знімалися готівкою та, за винятком 10 — 12,5%, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам — посадовим особам підприємств реального сектору економіки», — повідомили у прес-службі.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015-2017 р.р. склав 156 млн. грн.

Цю публікацію створено за допомогою Європейського Фонду Підтримки Демократії (EED). Зміст публікації не обов’язково віддзеркалює позицію EED і є предметом виключної відповідальності автора(ів). 
Якщо Ви виявили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
FacebookTwitterGoogle+