Слухати

СБУ викрили масштабне викрадення коштів, виділених на інфраструктури Донбасу (ФОТО)

20 червня 2017 - 15:04
На Полтавщині СБУ викрила «конверт», через який виводили бюджетні кошти, виділені на відновлення інфраструктури Донбасу

 

 

«Операція проводили у рамках заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у фінансово-економічній сфері спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури», повідомили у прес-службі СБУ.

Oрганізатори конвертцентру спільно з суб’єктами господарювання реального сектору економіки налагодили канал постачання сільськогосподарської продукції до ОРДЛО та Російської Федерації.

«Вони продавали її за готівку, яку потім переправляли через лінію розмежування, та розподіляли на карткові рахунки учасників оборудки з вирахуванням відсотків», — повідомили у прес-службі.

За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн. Правоохоронці провели два десятки обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та районі АТО.

Вилучили бухгалтерську документацію, готівку і товарно-матеріальні цінності на суму понад 1 млн 190 тис. грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, магнітні носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового «министерства доходов и сборов ДНР».

На 61 розрахунковий рахунок суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувалися у протиправних механізмах, накладено арешт.

 

Цю публікацію створено за допомогою Європейського Фонду Підтримки Демократії (EED). Зміст публікації не обов’язково віддзеркалює позицію EED і є предметом виключної відповідальності автора(ів). 
Якщо Ви виявили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
FacebookTwitterGoogle+